甘肃省夏河县人民检察院　

起 诉 书

夏检刑诉〔2021〕32号　

被告人冯某某，男，生于1983年**月**日，居民身份证号：4506811983********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：广西东兴市**镇**村**组**号，现住址：广西防城港东兴市**城**栋**单元**室，2021年3月5日被夏河县公安局抓获，2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留。

被告人梁某某，男，生于1991年**月**日，居民身份证号：4506811991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：广西防城港东兴市，现住址：广西防城港东兴市**镇**村**组**号，2021年3月2日被夏河县公安局抓获，2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留。

被告人唐某甲，男，生于1994年**月**日，居民身份证号：4506031994********，汉族，小学文化程度，户籍地：广西防城港市防城区**乡**村**号，现住址：广西防城港市东兴市**路**号，2021年3月6日被夏河县公安局抓获，2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留。2011年因抢劫罪被广西防城区公安分局抓获，判处有期徒刑2年6个月，2013年12月10日刑满释放。

被告人李某甲，男，生于1994年**月**日，居民身份证号：4501211994********，壮族，小学文化程度，户籍所在地：广西南宁市良庆区**镇**村**号，现住址：广西防城港东兴市**家园**栋**单元**室，2021年3月1日被夏河县公安局抓获，2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留。2013年因吸食Ｋ粉被东兴边防派出所行政拘留10天。

被告人黄某某，男，生于1989年**月**日，居民身份证号：4506031989********，瑶族，初中文化程度，户籍所地：广西防城港市防城区，现住址：广西防城港市防城区**家属院**栋**室，2021年3月2日被夏河县公安局抓获，2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留,2017年10月因吸食Ｋ粉被防城区边防派出所行政拘留10日，2019年9月因吸食冰毒被防城区边防派出所行政拘留15日。

被告人周某某，男，生于1993年**月**日，居民身份证号：4506811993********，汉族，初中文化程度，户籍所地：广西防城港市东兴市**社区**组**号，现住址：广西防城港市东兴市**路**巷**号，2021年3月4日被夏河县公安局传唤到案。2021年3月9日,因非法经营罪被夏河县公安局刑事拘留。

本案由夏河县公安局刑警大队侦查终结，以被告人冯某某、梁某某、唐某甲、李某甲、陈某某、黄某某、周某某涉嫌非法经营罪，于2021年7月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年7月16日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人冯某某主要犯罪事实：

2020年12月，微信昵称为“阿**”的人员联系冯某某，先后两次让其安排从公海运输360箱卷烟，第一次：155箱南京炫赫门，25箱玉溪，第二次100箱南京炫赫门，80箱红双喜，“阿**”以银行卡转账方式先后支付运费249000元。

被告人梁某某主要犯罪事实：

1.2020年3月，从禤某某处购买5箱炫赫门，向陈某某出售了10500元的卷烟（5箱南京炫赫门），对方对方通过现金付款。

2.2020年5月，从禤某某处购买6箱炫赫门，向陈某某出售了13200元的卷烟（6箱南京炫赫门），对方对方通过现金付款。

3.2020年5月，从冯某某处购买15箱炫赫门，向陈某某出售了33000元的卷烟（15箱南京炫赫门），对方对方通过现金付款。

4.2021年1月，从禤某某处购买3箱软中华，向黄某某出售了9300元的卷烟（3箱软中华），对方通过现金付款。

5.2021年3月1日，从李某甲处购买10箱硬中华，向黄某某出售了26000元的卷烟（10箱硬盒中华），对方通过现金付款。

6.2021年3月1日，从李某甲处购买3箱炫赫门，向黄某某出售了6900元的卷烟（3箱南京炫赫门），对方对方通过现金付款。

7.2021年3月1日，从李某甲处购买1箱玉溪，向黄某某出售了2500元的卷烟（1箱玉溪），对方对方通过现金付款。

8.2021年3月1日，从李某甲处购买1箱芙蓉王，向黄某某出售了2500元的卷烟（1箱芙蓉王），对方对方通过现金付款。

9.2021年3月2日，梁某某安排黄某某运输十箱硬中华与他人交易，交易时被公安机关当场查获，该烟总价值225000元。

被告人梁某某销售卷烟共计103900元，未销售货值225000元。

被告人唐某甲主要犯罪事实：

1.2020年，向陈某某出售了4000元的卷烟（2箱芙蓉王），陈某某通过现金结算。

2.2020年11月27日，向微信昵称为“阿**”的人员（苏某某）出售了18900元的卷烟（6箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。    

3.2020年12月16日，向微信昵称为“阿**”的人员（苏某某）出售了20000元的卷烟（8箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。    

4.2020年12月30日，微信昵称为“阿**”的人员（苏

某某）出售了16200元的卷烟（5箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。

5.2020年11月10日，向微信昵称为“阿**”的人员（黄某某）出售了10000元的卷烟（4箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。    

6.2021年1月14日，向樊某某出售了5800元的卷烟（2箱芙蓉王），对方通过微信方式向唐某甲父亲唐某乙微信付款，后唐某乙父亲唐国斌微信转账给唐佳武。

7.2020年12月3日，向微信昵称为“小**”的人员（李某乙）出售了18400元的卷烟（8箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式支付2400元，现金支付16000元。

8.2020年12月24日，向微信昵称为“小**”的人员（李某乙）出售了27300元的卷烟（10箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式分别以20000元、7300元付款。

9.2020年12月12日，向微信昵称为“小**”的人员

（李某乙）出售了23600元的卷烟（10箱南京炫赫门），对方通过微信转账的方式分别以5300元、10000元、8300元付款。

被告人唐某某销售卷烟共计140200元。

被告人李某甲主要犯罪事实：

1.2019年2月14日，向微信备注“大**”的人员出售了3000元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。

2.2019年2月20日，向微信备注“2**”的人员（许

某某）出售了9420元的卷烟（3箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款。

3.2019年3月2日，向微信备注“大**”的人员出售了3200元的卷烟（1箱），对方通过微信转账方式付款。

4.2019年3月4日，向微信备注“大**”的人员出售了2000元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

5.2019年3月10日，向微信昵称为“平**”的人员出售了6400元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

6.2019年3月20日，从周某某处购买2箱烟，向微信昵称为“平**”的人员出售了4700元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

7.2019年3月22日，向微信昵称为“平**”的人员出售了2150元的卷烟（1箱）对方通过微信转账方式付款。

8.2019年3月29日，向微信备注为“大**”的人员出售了3600元的卷烟（1．5箱红牡丹），对方通过微信转账方式付款。

9.2019年3月29日，向微信昵称为“平**”的人员出售了2300元的卷烟（1箱白利群），对方分三次分别以微信转账800元、700元、800元的方式付款。

10.2019男4月5日，向微信备注为“2**”的人员（许

某某）出售了5400元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

11.2019男4月7日，向周某某出售了2250元的卷烟（1箱），对方通过微信转账方式付款。

12.2019年4月8日，向微信昵称为“圣**”的人员出售了2550元的卷烟（1箱），对方通过微信转账方式付款。

13.2019年4月12日，向李某丙出售了10000元的卷烟（4箱玉溪），对方通过微信转账方式付款。

14.2019年4月12日，向石某某出售了5400元的卷烟（2箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

15.2019年4月15日，向石某某出售了7850元的卷烟（2箱南京炫赫门、1箱越南烟）对方分两次分别以微信转账6100元、1750元的方式付款。

16.2019年4月19日，向石某某出售了6500元的卷烟（2箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款，并获得运费750元。

17.2019年4月22日，向微信昵称为“沙**”的人员出售了3150的卷烟（1箱玉溪），对方通过微信转账方式付款。

18.2019年4月22日，向微信昵称为“阿**”的人员出售了5100元的卷烟（2箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款。

19.2019年4月24日，向微信备注为“教**”的人员出售了5700元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

20.2019年4月24日，从周某某处购买1箱炫赫门，向

微信备注为“1**”的人员出售了2900元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。

21.2019年4月25日，向微信备注为“1**”的人员出售了2600元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

22.2019年4月26日，向石某某出售了3000元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信转账方式付款。

23.2019年4月30日，向石某某出售了13800元的卷烟（5箱南京炫赫门），对方分两次分别以微信转账10000元、3800元的方式付款。

24.2019年4月30日，向微信备注“2**”的人员（许某某）出售了2350元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

25.2019年5月1日，向微信备注为“七**”的人员出售了2700元的卷烟（1箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款。

26.2019年5月6日，向周某某出售2660元的卷烟（1箱），对方分两次分别以微信转账2460元、200元的方式付款。

27.2019年5月7日，向石某某出售了14500元的卷烟（5箱炫赫门），对方通过微信转账方式付款。

28.2019年5月14日，向微信昵称为“小**”的人员出售2300元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

29.2019年5月15日，向微信昵称为“平**”的人员出售4000元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

30.2019年5月15日，向微信昵称为“啊**”的人员出

售2450元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

31.2019年5月30日，向微信昵称为“阿**”的人员出

售5000元的卷烟（2箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款。

32.2019年5月30日，向微信昵称为“Ａ**”的人员

出售2450元的卷烟（1箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款。

33.2019年6月7日，向微信昵称为“佛**”的人员出售2300元的卷烟（1箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

34.2019年7月1日，从周某某处购买1箱白利群，向

微信昵称为“三**”的人员出售了2350元的卷烟（1箱白利

群），对方通过微信转账方式付款。

35.2019年7月1日，从周某某处购买2箱白利群，向微信昵称为“佛**”的人员出售了4700元的卷烟（2箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

36.2019年7月16日，向微信备注为“瘦**”的人员出

售了6160元的卷烟（3箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

37.2020年7月7日，向微信备注为“啊**”的人员出售了4500元的卷烟（20条硬中华），对方通过微信转账方式付款。

被告人李某甲销售卷烟共计171390元。

被告人黄某某主要犯罪事实：

2021年3月2日，公安机关现场抓捕运烟的黄某某，并从车上扣押硬盒中华香烟10箱，市场价：225000元。

被告人周某某主要犯罪事实：

1.2019年1月2日，向李某丁出售了6600元的卷烟（1

箱芙蓉王），对方通过微信转账方式付款43000元，其中6600

元为货款。

2.2019年1月4日，向李某丙出售了3750元的卷烟（2

箱越南红牡丹），对方通过微信转账方式付款，赚取利润150元。

3.2019年1月28日，向微信昵称叫“D**”的人员（莫

某某）出售了4200元的卷烟（2箱越南红牡丹），对方通过微信转账方式付款1500元，其余的另付，赚取利润100元。

4.2019年2月15日，向微信昵称叫“娟**”的人员出售了2900元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信扫二维码方式付款。

5.2019年2月23日，向微信昵称叫“h**”的人员出售了2750元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信扫二维码方式付款。

6.2019年3月4日，从李某甲处购买1箱芙蓉王，向莫某某出售了2230的卷烟（1箱芙蓉王），对方通过微信转账付款。

7.2019年3月20日，向李某甲出售了4500元的卷烟（2箱），对方通过微信转账方式付款。

8.2019年4月11日，向微信昵称为“**”的人员出售了7600元的卷烟（3箱南京炫赫门），对方通过微信扫二维码方式付款。

9.2019年4月17日，从李某丁处购买1箱利群，向李

某甲出售了2200元的卷烟（1箱利群），对方通过微信转账的方式先后两次以1500元、700元付款。

10.2019年4月24日。向李某甲出售了2700元的卷烟（1箱南京炫赫门），对方通过微信转账的方式付款。

11.2019年4月29日，从李某甲处购买2箱芙蓉王，向微信昵称叫“找**”的人员出售了4600元的卷烟（2箱芙蓉王），对方通过微信扫二维码方式付款。

12.2019年6月8日，向李某甲出售了2300元的卷烟（1箱玉溪），对方通过微信转账的方式付款。

13.2019年7月1日，向李某甲出售了2300元的卷烟（1箱玉溪），对方通过微信转账方式付款。

14.2019年7月1日，向李某甲出售了4000元的卷烟（2箱白利群），对方通过微信转账方式付款。

15.2019年7月17日，向李某甲出售了6100元的卷烟（3箱利群），对方通过微信转账方式付款。

16.2019年8月4日，向微信昵称叫“呵**”的人员出售了2600元的卷烟（1箱芙蓉王），对方通过微信扫二维码方式付款。

被告人周某某销售卷烟共计61330元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述及辩解；2.证人证言；3.电子数据；4.辨认笔录；5.扣押笔录等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、唐某甲、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯某某在未取得烟草销售许可证的情况下，帮助他人运输360箱烟，涉案3600000支烟，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

被告人梁某某在未取得烟草许可证的情况下，向他人出售烟草，涉案103900元，安排他人运输烟草涉案225000元，案发后梁某某配合公安机关抓获冯某某，具有一般立功表现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、六十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

被告人唐某甲在未取得烟草许可证的情况下，向他人出售烟草，涉案140200元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人唐某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

被告人李某甲在未取得烟草许可证的情况下，向他人出售烟草，涉案171390元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

被告人黄某某在未取得烟草许可证的情况下，运输10箱硬中华被公安机关查获，涉案225000元，案发后黄某某配合公安机关抓获梁东冬，具有一般立功表现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、六十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

被告人周某某在未取得烟草许可证的情况下，向他人出售烟草，涉案61330元，经公安机关传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，起诉至夏河县人民法院依法判处。

此致

夏河县人民法院　

检 察 官  ：任斐   

甘肃省夏河县人民检察院

2021年8月16日    

附件：1.被告人现羁押于夏河县公安局看守所；

2.案卷肆册。